Казахстан усилил борьбу с финансовыми мошенниками: деньги вернут быстрее

В Казахстане приняты законодательные поправки, направленные на усиление защиты граждан от финансовых мошенников. Теперь средства, заблокированные по подозрительным транзакциям, можно будет вернуть по уведомлению следственных органов с санкции прокурора — ранее требовалось решение суда, передает Noks.kz.

При национальном Антифрод-центре создается база подозрительных карт и электронных кошельков, задействованных в незаконных схемах. Для граждан, чьи счета заморожены из-за проверок, сохранится доступ к социальным выплатам, пенсиям, стипендиям и зарплатам.

Срок блокировки подозрительных транзакций увеличен с трёх до пяти рабочих дней, чтобы банки и финорганизации могли тщательнее анализировать операции. Кроме того, в Казахстане вводится уголовная ответственность за «дропперство» — передачу своих карт или счетов мошенникам.

Антифрод-центр расширяет взаимодействие с Генпрокуратурой, КНБ, Минцифры и мобильными операторами. Следующим этапом станет внедрение технологий искусственного интеллекта, которые будут выявлять подозрительную активность и блокировать сомнительные переводы на межбанковском уровне.

С момента запуска центра в 2024 году уже зарегистрировано более 80 тысяч инцидентов, заблокировано порядка трех миллиардов тенге. К системе подключены более 200 участников — банки, микрофинансовые организации, телеком-операторы и госорганы.