В ВКО заявили о пресечении деятельности финансовой пирамиды

На территории Восточно-Казахстанской области жертвами финансовой пирамиды «Асар Баспана» стали около 1500 человек, а общий ущерб превысил 300 млн тенге. Об этом на брифинге заявили сотрудники Департамента экономических расследований по ВКО,  передает корреспондент YK-news.kz.

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры провело масштабную операцию по пресечению деятельности финансовой пирамиды «Асар Баспана», маскировавшейся под потребительский кооператив.

По версии следствия, организация не вела реальной предпринимательской деятельности. Выплаты «доходов» осуществлялись исключительно за счет средств новых участников. В ходе операции задержаны предполагаемые организаторы филиала в Усть-Каменогорске, а также выявлены два офиса, каждый из которых курировали свои «лидеры». В настоящее время продолжаются следственные действия в отношении лиц, причастных к созданию и координации пирамиды.

Агентство напоминает основные признаки финансовых пирамид:

• Обещание аномально высокой прибыли за короткий срок;
• Требование привлекать новых участников для получения «доходов»;
• Агрессивная реклама в соцсетях и мессенджерах;
• Отсутствие официальной регистрации или недавняя регистрация компании;
• Прием вкладов наличными, криптовалютой или через платежные системы в обход банков;
• Непрозрачность юридической документации.

Для защиты граждан в Telegram запущен бот «baiqa,piramida!». Достаточно ввести БИН организации или отправить ссылку в чат, чтобы проверить организацию на признаки мошенничества.

Если вы или ваши близкие стали жертвой финансовой пирамиды, вы можете обратиться за помощью в колл-центр Департамента экономических расследований ВКО по номеру 8 (7232) 24-06-05.

Юрий Скачков