В Казахстане принят закон о борьбе с отмыванием денег В Казахстане принят закон о борьбе с отмыванием денег Мажилис Казахстана принял во втором чтении законопроект, направленный на усиление мер по противодействию легализации преступных доходов, финансированию террориз...
Казахстан ужесточает контроль за торговлей антиквариатом и криптой Казахстан ужесточает контроль за торговлей антиквариатом и криптой Финансовый мониторинг в Казахстане охватит больше операций — АФМ снижает порог по сделкам с культурными ценностями и вводит контроль за крупными цифровыми актив...
Финансовый мониторинг в Казахстане охватит сотовых операторов и госуслуги Финансовый мониторинг в Казахстане охватит сотовых операторов и госуслуги В Мажилисе в первом чтении обсуждается законопроект, усиливающий борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Документ предусматривает расширение пер...
Незаконный вывод средств за пределы Казахстана: наложен арест на 28 млн долларов Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Глава государства поручил председателю АФМ обеспечить соблюдение...
Токаев подписал закон о контроле денежных операций политиков и их семей Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам противодействия отмыванию доходов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. "Главой...
_13.jpeg?w=133&h=99.83 "Финансовый мониторинг в Казахстане охватит сотовых операторов и госуслуги")