Восточный Казахстан стал антилидером по количеству правонарушений по отмыванию денег

В целом по стране количество правонарушений по отмыванию денег, полученных преступным путем, выросло сразу на 44 процента, передает Noks.kz со ссылкой на Finprom.kz.

За январь–декабрь 2021 года в стране зарегистрировали 56 уголовных правонарушений по легализации (отмыванию) денег и иного имущества, полученных преступным путём — сразу на 43,6% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе 35,7% уголовных правонарушений в секторе, или 20 случаев, зарегистрировали в Восточно-Казахстанской области, против одного случая в прошлом году.

В тройку регионов-антилидеров также вошли Алматы (11 случаев) и Туркестанская область (4 случая).

Подобные уголовные правонарушения были зарегистрированы в 13 из 17 регионов страны.

В рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег в 2021 году Казахстан занял 141 место из 245.

По данным экспертов, Казахстан является страной транзита опиатов и каннабиса и остаётся подверженным высоким рискам отмывания денег.

Кроме того, страна уязвима для финансовых преступлений. Отмечены также высокий уровень коррупции и слабое законодательство в сфере противодействия отмыванию денег.