Сотни миллионов тенге «отмывают» наркошопы через банковские карты пенсионеров и студентов Сотни миллионов тенге «отмывают» наркошопы через банковские карты пенсионеров и студентов АФМ предупреждает об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного доход...
Племяннику Назарбаева Кайрату Сатыбалдыулы дали время на возврат активов В Астане продолжается судебное разбирательство в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, обвиняемого в легализации денег, полученных преступным путем в крупных размерах...
В суд поступило дело в отношении топ-менеджеров «Азия Авто» В марте завершилось расследование по резонансному делу, связанному с Группой компаний «Бипэк авто – Азия Авто», передаёт корреспондент YK-news.kz. Напомним...
Карима Масимова подозревают в отмывании денег и получении особо крупной взятки Новые уголовные дела заведели в отношении бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова, сообщает Zakon.kz. Об этом аген...
Восточный Казахстан стал антилидером по количеству правонарушений по отмыванию денег В целом по стране количество правонарушений по отмыванию денег, полученных преступным путем, выросло сразу на 44 процента, передает Noks.kz со ссылкой на Finpro...
