В ВКО усилили борьбу с теневой экономикой: блокируются криптосервисы и финпирамиды

Агентством РК по финансовому мониторингу проводится последовательная работа по выявлению, пресечению и расследованию преступлений в сфере теневой экономики. Особый акцент при этом делается на превентивных мерах, направленных на недопущение вовлечения средств граждан в противоправные финансовые схемы, передает YK-news.kz.

Как сообщил заместитель руководителя департамента экономических расследований ВКО Тимур Муканов, в рамках этой работы агентством подписан меморандум о сотрудничестве с международной криптобиржей Binance. Документ предусматривает взаимодействие в сфере оборота криптоактивов и обмена информацией для установления и блокировки виртуальных активов, добытых преступным путем, а также используемых для легализации доходов и финансирования терроризма.

В 2025 году по стране закрыты 22 офиса нелегальных криптообменников, а также заблокировано свыше 1100 онлайн-сервисов, связанных с криптовалютами.

Кроме того, на базе биржи Binance открыт специальный криптокошелек, позволяющий размещать преступные доходы до вынесения приговора суда. В дальнейшем такие средства подлежат конфискации в доход государства.

— Наряду с этим в сентябре прошлого года в Уголовный кодекс введена статья 232-1, ужесточающая ответственность за дропперство, — напомнил Тимур Муканов. — Она запрещает передачу банковских реквизитов третьим лицам, а также проведение платежей и переводов по их указанию за вознаграждение.

Новая норма криминализирует действия как самих дропперов, так и лиц, приобретающих их банковские карты или использующих чужие счета для переводов.

За участие в подобных схемах предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам спикера, в 2025 году департаментом экономических расследований по ВКО была заблокирована 481 ссылка, связанная с финансовыми пирамидами, 591 ссылка — с онлайн-казино и другими азартными играми, а также 121 ссылка — с криптообменными пунктами.

Ерик Абитов