От мини-НПЗ до тоннеля на границе: АФМ раскрыло схемы контрабанды топлива из Казахстана От мини-НПЗ до тоннеля на границе: АФМ раскрыло схемы контрабанды топлива из Казахстана С начала 2026 года Агентство по финансовому мониторингу совместно с МВД и Пограничной службой пресекло 712 попыток незаконного вывоза горюче-смазочных материало...
В ВКО руководителя компании технадзора разыскивают по делу об ущербе на 1,2 миллиарда тенге В ВКО руководителя компании технадзора разыскивают по делу об ущербе на 1,2 миллиарда тенге Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области расследует дело, связанное со строительством семи социально значимых объектов...
В Казахстане выявили пять лже-МФО В Казахстане выявили пять лже-МФО Агентство по финансовому мониторингу Казахстана продолжает системную борьбу с недобросовестными микрофинансовыми организациями, которые действуют под видом лега...
В Казахстане рушатся пирамиды: сотни организаторов уже в тюрьме В Казахстане рушатся пирамиды: сотни организаторов уже в тюрьме Финансовый мониторинг в Казахстане набирает обороты — только с начала 2025 года ликвидировано 36 финансовых пирамид, в которые были вовлечены более 86 тысяч гра...
На службе интересов финансовой безопасности Специалисты департамента экономических расследований по ВКО рассказали студентам Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова о деятельности и задач...
Овощи по завышенным ценам поставляли в соцучреждение ВКО Факт выявлен сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), передает корреспондент YK-news.kz. В КГУ «Центр поддержки детей с особыми потребностями...
Экс-управляющий директор "КазМунайГаза" Ибулла Серді объявлен в розыск Бывший управляющий директор нацкомпании "КазМунайГаз" Ибулла Серді объявлен в розыск, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому...
Токаев подписал указ о создании Агентства по финансовому мониторингу Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан". Об этом...
