Агентство по финансовому мониторингу

Нацбанк Казахстана предупредил о поддельных письмах с требованием перевести деньги
Нацбанк Казахстана предупредил о поддельных письмах с требованием перевести деньги

Нацбанк Казахстана предупредил о поддельных письмах с требованием перевести деньги

Мошенники рассылают казахстанцам письма от имени Национального банка и под предлогом возврата денег или получения перевода требуют перечислить средства, передае...

От мини-НПЗ до тоннеля на границе: АФМ раскрыло схемы контрабанды топлива из Казахстана
От мини-НПЗ до тоннеля на границе: АФМ раскрыло схемы контрабанды топлива из Казахстана

От мини-НПЗ до тоннеля на границе: АФМ раскрыло схемы контрабанды топлива из Казахстана

С начала 2026 года Агентство по финансовому мониторингу совместно с МВД и Пограничной службой пресекло 712 попыток незаконного вывоза горюче-смазочных материало...

В ВКО руководителя компании технадзора разыскивают по делу об ущербе на 1,2 миллиарда тенге
В ВКО руководителя компании технадзора разыскивают по делу об ущербе на 1,2 миллиарда тенге

В ВКО руководителя компании технадзора разыскивают по делу об ущербе на 1,2 миллиарда тенге

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области расследует дело, связанное со строительством семи социально значимых объектов...

В Казахстане рушатся пирамиды: сотни организаторов уже в тюрьме
В Казахстане рушатся пирамиды: сотни организаторов уже в тюрьме

В Казахстане рушатся пирамиды: сотни организаторов уже в тюрьме

Финансовый мониторинг в Казахстане набирает обороты — только с начала 2025 года ликвидировано 36 финансовых пирамид, в которые были вовлечены более 86 тысяч гра...